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新国督:公司治理专项活动整改报告

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证券代码:证券简称:新国都公告编号:2010-018深圳市新国都技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告为有效贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好. 证券代码:证券简称:新国都公告编号:2010-018深圳市新国都技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告为有效贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理专项活动有关工作的通知》(以下简称"通知")(深证局公司字[整改]65号)等文件的精神,以及执行2011年4月6日深圳证监局向公司出具的深证局公司字[2011]46号《关于深圳市新国都技术股份有限公司治理情况的监管意见》(以下简称"监管意见"),公司根据监管意见和有关法律法规、《公司章程》等的规定,着眼公司长远健康规范发展,全面审视了自身公司治理的基本状况,深入查找了问题,深刻剖析了原因,认真制定了整改计划。目前已完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作,公司治理取得了阶段性成效,为公司持续优化治理机制奠定了良好基础。现将公司治理整改情况报告如下:一、公司治理专项活动期间的主要工作公司董事会及管理层高度重视公司治理专项活动,在认真学习《通知》的基础上,成立了以董事长兼总经理刘祥先生为第一责任人的公司治理专项活动领导小组及工作小组,制定了切实可行的自查整改工作时间进度和具体自查计划,积极组织开展了治理专项活动。自2010年12月以来结合公司实际,制定开展加强公司治理专项活动的工作方案,对开展加强公司治理专项活动工作的时间进度、工作步骤等做出具体安排;公司按照计划安排,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件,以及《公司章程》等孕关公司治理的文件,认真查找公司治理中存在的不足,深入剖析产生问题的深层次原因,完成了对公司治理情况的自查工作;同时,公司设立专门的电话和邮箱听取投资者和社会公众的意见和建议;2010年12月3日,《公司治理专项活动自查报告和整改计划》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并上报深圳证监局。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》在证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露,并同时公布了公司联系电话、电子邮箱及公司地址,接受社会公众评议。二、公司自查发现的问题和整改措施落实情况公司上市以来,一直致力于完善公司治理机制,逐步建立健全了公司内部管理制度;具有独立完整的业务及自主经营能力;日常的管理运作逐步规范;信息披露真实准确、透明度高,较好地保护了广大投资者的利益。但是通过认真自查,公司也发现自身存在的不足与问题,针对这些问题,公司深入剖析原因,制定整改措施,并逐项落实了整改要求。1、公司内部控制制度需要不断完善整改时间:日常工作整改责任人:董事、监事、高级管理人员、董事会秘书整改情况:对于公司治理制度进行了全面梳理,进一步健全和完善内控制度,形成风险和防范的机制,进一步加强公司运作的规范程度,并且在今后的工作后不断完善。2、进一步发挥公司董事会专门委员会的作用整改时间:日常工作、整改责任人:董事长兼总经理整改情况:在公司经营管理过程中,重视董事会专门委员会的职能,为专门委员会发挥更大作用提供便利条件,同时对于涉及专门委员会专业领域的事项,当前1/共3页首页上一页1 23下一页尾页每页显示1条/共3条关键词:活动

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